公告日期：2025-04-25

公告编号：2025-011

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为浙江巨东股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，管云德、韩海敏在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司 2021 年年度股东大会审议并通过《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日。

管云德先生，1964 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，
已取得独立董事资格证书。曾任浙江星海律师事务所主任、台州法律援助中心主任等职务。现任浙江巨东股份有限公司独立董事、浙江鑫湖律师事务所管委会主任、浙江省律师协会刑事专业委员会副主任、台州市企业法律顾问协会会长、台州市律师协会副会长、台州市法学会企业法治研究会主任。

韩海敏先生，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
高级会计师，注册税务师，已取得独立董事资格证书。曾任浙江舟山市地税局直属一、二分局纳税管理科科长、中国(舟山)大宗商品交易中心管理委员会招商服务处副处长(主持工作)兼监督管理处副处长。现任浙江巨东股份有限公司独立董事，税友软件集团股份有限公司研究员、资深业务专家、专家级财税讲师。

管云德先生、韩海敏先生未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员

公告编号：2025-011

以外的任何职务，也未在公司主要股东中担任任何职务，未受过中国证监会及其

他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件，不存

在影响独立性的情形。

二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 6 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事管云德、

韩海敏会议出席情况如下：

应出席董 现场或通讯表 委托出席 缺席董 是否存在连续三次未亲自出

独立董 列席股东
事会会议 决出席董事会 董事会会 事会会 席或者连续两次未能出席也

事姓名 大会次数
次数 会议次数 议次数 议次数 不委托其他董事出席的情况

管云德 6 6 0 0 否 5

韩海敏 6 6 0 0 否 3

管云德任公司提名委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委

员、战略委员会委员；韩海敏任公司审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会主

任委员、提名委员会委员。

三、 发表独立意见情况

独立董事管云德、韩海敏对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和

查验，共发表了 5 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

……
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