公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-029

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长应友生先生

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

公司对 2025 年半年度的各项工作情况进行总结并起草了《浙江巨东股份
有限公司 2025 年半年度报告》。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 25 日在全国
中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号:2025-031）。
2.审计委员会意见

审计委员会事前召开会议对公司编制的 2025 年半年度报告进行了审议并认为：1、公司董事会对 2025 年半年度报告的编制程序符合法律法规、中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司《章程》及公司内部管理制度的各项规定；2、公司 2025 年半年度报告所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；3、未发现参与公司 2025 年半年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。全体委员均表示同意，并同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江巨东股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

浙江巨东股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

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