公告日期：2026-04-24

证券代码：834815 证券简称：巨东股份 主办券商：华泰联合
浙江巨东股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江巨东股份有限公司三楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 13 日以书面、电子邮件
方式发出

5.会议主持人：董事长应友生先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、表决程序及出席情况符合有关法律、法规、规范性文件及《浙江巨东股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。

董事管云德、韩海敏因异地原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理向董事会报告了 2025 年度总体经营情况和主要工作总结。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书宣读了 2025 年度董事会工作报告，涉及 2025 年度公司主要
经营情况和董事会日常工作情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度审计委员会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会秘书宣读了 2025 年度审计委员会工作报告，报告了 2025 年度审
计委员会会议召开情况和审计委员会履行职责情况。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

公司对 2025 年的各项工作情况总结并起草了浙江巨东股份有限公司 2025
年年度报告及摘要。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）、《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于公司 2025 年度财务报表的议案》
1.议案内容：

公司编制了 2025 年度财务报表，该财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的《审计报告》。
2.审计委员会意见

公司第五届董事会审计委员会第三次会议审议通过了该议案，并同意将该议案提交至公司董事会审议。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于公司 2025 年度决算报告及 2026 年度预算报告的议案》1.议案内容：

公司2025年度财务决算报告总结了2025年度主要经营情况和主要财务指标情况；根据公司实际情况和经营计划，公司制定了 2026 年度财务预算报告。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于公司融资授信规模的议案》
1.议案内容：

根据公司 2026 年度经营计划及财务状况，公司及控股子公司拟……
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