
公告日期:2025-04-25
证券代码:834823 证券简称:帝隆科技 主办券商:长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2025 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出
5.会议主持人:曾明奇
6.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容:
广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容:
《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容:
《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容:
《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容:
公司董事会根据安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024 年财务报表的审计结果,公司报表未分配利润累计金额-10,616,437.33元,按照《公司法》和《公司章程》有关规定,公司无可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。本年度亦不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容:
公司拟续聘安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司 2024 年度的财务报表进行严格的审计之后,形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容:
经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2024 年 12
月 31 日,广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,616,437.33元,超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一(即 3,952,521.33 元)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司 出具带有持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》
1.议案内容:
经安礼华粤(广东)会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容:
我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注二(二)所……
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