公告日期：2025-04-25

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日 以电话方式发出

5.会议主持人：曾明奇
6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案 》
1.议案内容：

广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案 》
1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案 》
1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案 》
1.议案内容：

公司董事会根据安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024 年财务报表的审计结果，公司报表未分配利润累计金额-10,616,437.33元,按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司无可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。本年度亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案 》
1.议案内容：

公司拟续聘安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司 2024 年度的财务报表进行严格的审计之后，形成了《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12
月 31 日，广州科技帝隆股份有限公司报表未分配利润累计金额-10,616,437.33元，超过实收股本总额 11,857,564.00 元的三分之一（即 3，952，521.33 元）
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于对广州帝隆科技股份有限公司 出具带有持续经营重大不
确定性段落的无保留意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

经安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具带有持续经营重大不确定性段落的无保留意见的内容：

我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二（二）所……
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