公告日期：2025-05-16

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

只有现场召开方式
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘志兵
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》、《广州帝隆科技股份有限公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数11,009,206 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（二）审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（三）审议通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年年度报告》、《广州帝隆科技股份有限
公司 2024 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（四）审议通过《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（五）审议通过《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案无需回避表决
（六）审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

2024 年 财 务 报 表 的 审 计 结 果 ， 公 司 报 表 未 分 配 利 润 累 计 金 额
-10,616,437.33 元,按照《公司法》和《公司章程》有关规定，公司无可供分配的利润,因此本次不分配利润符合相关规定。本年度亦不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 11,009,206 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 ……
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