公告日期：2025-07-31

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司住所地会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 19 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长刘志兵

6.会议列席人员：曹美金、谢国尧、曾明奇

7.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举刘志兵先生为公司第四届董事会董事长，任职期限三年,上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任刘志兵先生为公司总经理，主持公司经营及管理工作，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于选举公司第四届董事会副董事长的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举李斌先生为公司第四届董事会副董事长，任职期限三年,上述人员不存在因违反《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》相关规定而被列入失信联合惩戒对象名单的情形。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

因公司发展需要，根据《公司法》及《公司章程》规定，公司第四届董事会拟续聘任李斌担任公司副总经理，任期三年。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于聘任许梦婷女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

李海燕因个人原因卸任财务总监一职，聘任许梦婷女士为公司财务总监，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

上述高管任职不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（六）审议通过《关于聘任肖紫娟女士为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

李海燕因个人原因卸任董事会秘书一职，聘任肖紫娟女士为公司董事会秘书，任期三年，自董事会审议通过之日起生效。

上述高管任职不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任高管的情形，不属于失信联合惩戒对象。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（七）审议通过《关于广州帝隆科技股份有限公司经营范围变更暨修订《公司章
程》的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展需要，需对帝隆科技公司的营业范围进行变更，变更如下表：

变更前 变更后

十三条 依法登记，公司经营范围为： 十三条 依法登记，公司经营范围为： 软件开发;信息系统集成服务;信息技 软件开发;信息系统集成服务;信息技 术咨询服务;计算机软硬件及辅助设 术咨询服务;计算机软硬件及辅助设 备零售;计算机系统服务;软件销售;……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。