公告日期：2025-07-31

公告编号：2025-019

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》及《广州帝隆科技股份有限公司章程》的相
关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议召开方式为现场会议
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 9:30AM。

（七）出席对象

公告编号：2025-019

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834823 帝隆科技 2025 年 8 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于广州帝隆科技股份有限公

1.00 司经营范围变更暨修订《公司章 √

程》的议案》

因公司业务发展需要，需对帝隆科技公司的营业范围进行变更，变更如下表：

变更前 变更后

十三条 依法登记，公司经营范围为： 十三条 依法登记，公司经营范围为： 软件开发;信息系统集成服务;信息技 软件开发;信息系统集成服务;信息技 术咨询服务;计算机软硬件及辅助设 术咨询服务;计算机软硬件及辅助设 备零售;计算机系统服务;软件销售; 备零售;计算机系统服务;软件销售; 鲜肉零售;鲜肉批发;新鲜蔬菜零售; 人工智能硬件销售;人工智能通用应 新鲜蔬菜批发;新鲜水果零售;新鲜水 用系统；人工智能行业应用系统集成

公告编号：2025-019

果批发;食品互联网销售（销售预包装 服务;人工智能应用软件开发;第一类 食品）;食品经营（销售散装食品） 医疗器械销售;第二类医疗器械销售;
第三类医疗器械经营;医疗器械互联
网信息服务;电子产品销售;医疗设备
租赁;药品互联网信息服务。

（最终以工商部门，核准登记为准）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
……
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