公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-022

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 15 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘志兵
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《广州帝隆科技股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,994,706 股，占公司有表决权股份总数的 92.723%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事姚凤城因出差缺席；

公告编号：2025-022

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

财务总监列席股东大会
二、议案审议情况
（一）《关于广州帝隆科技股份有限公司经营范围变更暨修订《公司章程》的议
案》

1.议案内容

因公司业务发展需要，需对帝隆科技公司的营业范围进行变更，变更如下表：

变更前 变更后

十三条 依法登记，公司经营范围 十三条 依法登记，公司经营范围为：
为：软件开发;信息系统集成服务; 软件开发;信息系统集成服务;信息

信息技术咨询服务;计算机软硬件 技术咨询服务;计算机软硬件及辅助

及辅助设备零售;计算机系统服务; 设备零售;计算机系统服务;软件销

软件销售;鲜肉零售;鲜肉批发;新 售;人工智能硬件销售;人工智能通

鲜蔬菜零售;新鲜蔬菜批发;新鲜水 用应用系统；人工智能行业应用系统

果零售;新鲜水果批发;食品互联网 集成服务;人工智能应用软件开发;

销售（销售预包装食品）;食品经营 第一类医疗器械销售;第二类医疗器

（销售散装食品） 械销售;第三类医疗器械经营;医疗

器械互联网信息服务;电子产品销

售;医疗设备租赁;药品互联网信息

服务。

（最终以工商部门，核准登记为准）

2. 议案表决结果

普通股同意股数 10,994,706 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2025-022

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。
三、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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