公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-023

证券代码：834823 证券简称：帝隆科技 主办券商：长江承销保荐
广州帝隆科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2、会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3、会议召开地点：公司住所会议室

4、发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 16 日以电话方式发出
5、会议主持人：董事长刘志兵

6、会议列席人员：曹美金、谢国尧、曾明奇

7、召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公司根据 2025 年上半年度的经营情况和财务情况编制了 2025 年半年度报
告。具体内容详见《广州帝隆科技股份有限公司 2025 年半年度报告》。

公告编号：2025-023

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《公司未弥补的亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容：

截止 2025 年 6 月 30 日，广州帝隆科技股份有限公司报表未分配利润累计金
额-11,837,381.56 元，超过实收股本总额 11,857,564 元的三分之一。
2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

董事会提议于 2025年9月10日召开公司2025年第三次临时股东大会会议。2.回避表决情况：

本议案无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《广州帝隆科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

广州帝隆科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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