公告日期：2018-12-04

公告编号：2018-042

证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券

浙江永盛科技股份有限公司

2018年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年12月4日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张永亮

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数48,449,000股，占公司有表决权股份总数的89.54%。

公告编号：2018-042

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于超出预计金额的日常性关联交易》议案

1.议案内容：

鉴于目前公司为增加流动资金，实际控制人张永亮、吴云兰拟为公司借款提供连带责任担保不超过2000万元，预计全年实际控制人张永亮、吴云兰为公司借款提供连带责任担保为10790万元，以实际发生为准。议案内容：详见《关于超出预计金额的日常性关联交易》公告编号：2018-039。

2.议案表决结果：

同意股数500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案涉及回避表决:关联股东杭州宇亮控股有限公司、杭州杰优投资有限公司、张永亮、吴云兰回避表决。

三、 备查文件目录

（一）《浙江永盛科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会会议决议》

公告编号：2018-042

浙江永盛科技股份有限公司

董事会

2018年12月4日

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