公告日期：2019-04-25

公告编号：2019-010
证券代码：834824 证券简称：永盛科技 主办券商：财通证券
浙江永盛科技股份有限公司

关于预计2019年日常性关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是预计2019年日常性关联交易。

公司对2019年度日常性关联交易进行了预测：实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过12,000万元连带责任担保。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权；

回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事张永亮、吴云兰回避表决；

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议批准。

公告编号：2019-010
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、 关联方介绍
（一） 关联方基本情况

1.自然人

姓名：张永亮

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村白洋溪86号

2.自然人

姓名：吴云兰

住所：浙江省杭州市富阳区银湖街道泗洲村白洋溪86号
（二） 关联关系

张永亮系公司实际控制人、董事长，吴云兰系张永亮之配偶、公司实际控制人、董事，本次交易构成关联交易。
三、 交易的定价政策、定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务快速发展及生产经营的政策所需，定价公允合理，不存在损害公司利益的情形。

公告编号：2019-010
2、关联方张永亮、吴云兰向公司贷款提供不超过12,000万元连带责任担保，均不向公司收取任何费用。
四、 交易协议的主要内容

实际控制人、董事长张永亮，实际控制人、董事吴云兰为公司贷款提供不超过12,000万元连带责任担保。
五、 关联交易的目的及对公司的影响
（一） 目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，属正常性业务。公司于关联方交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情况，对公司的财务状况、经营成果、业务完整和独立性无重大影响。
六、 备查文件目录
（一）《浙江永盛科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
浙江永盛科技股份有限公司
董事会
2019年4月25日

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