
公告日期:2019-05-15
证券代码:834824 证券简称:永盛科技 主办券商:财通证券
浙江永盛科技股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年5月15日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共10人,持有表决权的股份总数50,597,000股,占公司有表决权股份总数的93.51%。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年董事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,由董事长汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(二) 审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,由监事会主席汇报2018年度工作情况。
2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(三) 审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案
1.议案内容:
公司于2019年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布《2018年年度报告》(公告编号:2019-007)、《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-006),本议案具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(四) 审议通过《关于公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据审定的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告,对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(五) 审议通过《关于公司2019年财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略,并结合公司2018年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了2019年财务预算报告。
2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(六) 审议通过《关于公司2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
考虑到公司当前经营状况及未来可持续发展需要,公司2018年度不进行利润分配及资本公积金转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数50,597,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无回避表决情况。
(七) 审议通过《关于续……
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