公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：834826 证券简称：常青树 主办券商：华福证券
山东常青树胶业股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 7 日以电话方式发出

5.会议主持人：郑秀明
6.会议列席人员：徐波
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免除齐军波先生山东常青树胶业股份有限公司董事会秘书职务》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

根据公司整体发展规划，对管理层人员进行调整，免去齐军波先生董事会秘
书职务，自 2020 年 1 月 17 日生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于任命徐波先生为山东常青树胶业股份有限公司信息披露负责人》议案
1.议案内容：

经董事会审议通过，任命徐波先生为公司信息披露负责人，任职期限自本次
董事审议通过之日起至第二届董事会届满，自 2020 年 1 月 17 日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《山东常青树胶业股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

山东常青树胶业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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