公告日期：2019-07-01

公告编号：2019-019

证券代码：834828 证券简称：天源磁业 主办券商：东吴证券
苏州天源磁业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年6月28日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年6月13日以书面或邮件方式发出5.会议主持人：张建明
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明及其配偶钱翠英为公司向中国农业银行股份有限公司常熟分行申请银行最高额429万元信用额度保证担保的议案》
1.议案内容：

公告编号：2019-019

公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张建明先生及其夫人钱翠英女士为公司向中国农业银行股份有限公司常熟支行申请银行授信提供最高额429万元保证担保，具体包括人民币/外币贷款、减免保证金开证、出口打包放款、商业汇票贴现、进品押汇、银行保函、商业汇票承兑、出口押汇、其他业务，期限自2019年6月21日起至2022年6月20日止3年
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
因涉及到关联交易，关联董事张建明、张维回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州天源磁业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

苏州天源磁业股份有限公司
董事会
2019年7月1日

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