公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-002

证券代码：834831 证券简称：盛实百草 主办券商：国信证券
天津盛实百草中药科技股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 30 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长 李刚
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司对外担保的议案》
1.议案内容：

公司子公司盛实百草药业有限公司（以下简称“盛实药业”）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信，金额为人民币 2.5 亿元，期限 12 个月，

公告编号：2020-002

盛实药业以其合法拥有的工业厂房（权证编号：津（2019）滨海高新区不动产权第 1000430 号）为上述授信提供抵押担保。公司为盛实药业提供最高额 2.5 亿元的保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019
年度财务报告审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-004）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

公告编号：2020-002

4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公司《第二届董事会第十一次会议决议》。

天津盛实百草中药科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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