公告日期：2020-01-06

公告编号：2020-004

证券代码：834831 证券简称：盛实百草 主办券商：国信证券
天津盛实百草中药科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 22 日 9:30-11:30。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2020-004

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司对外担保的议案》

公司子公司盛实百草药业有限公司（以下简称“盛实药业”）向中国民生银行股份有限公司天津分行申请综合授信，金额为人民币 2.5 亿元，期限 12 个月，盛实药业以其合法拥有的工业厂房（权证编号：津（2019）滨海高新区不动产权第 1000430 号）为上述授信提供抵押担保。公司为盛实药业提供最高额 2.5 亿元的保证担保。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《对外担保的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托

公告编号：2020-004

代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2020 年 1 月 22 日 9:00-9:30

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津滨海高新区滨海科技园高福道 18 号；联
系人：马晓东；联系电话：022-58357008；传真：022-58357006
（二）会议费用：与会股东所有费用自理。
（三）临时提案

会议召开前 10 天提交。
五、备查文件目录

公司《第二届董事会第十一次会议决议》

天津盛实百草中药科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 6 日

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