公告日期：2021-05-25

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创
证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长邵清东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.北京市格平律师事务所律师刘茜、高振秀出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及 2020 年年度报告摘要>的议案》1.议案内容：

议案内容：详见公司披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号:2021-003） 和《2020 年年度报告摘要》（公告编号:2021-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于<2020 年年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

董事会汇报公司 2020 年度运营及治理情况等，公司董事会严格按照《公
司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责， 推动公司持续稳定健康发展。
2.议案表决结果：

同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于<2020 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

2020 年度，公司监事会和监事严格按照《公司法》、《公司章程》等有关
规定，认真履行监督职责，切实维护公司利益，对公司的依法运作状况、监事、 经理及其他高级管理人员的行为、财务状况、关联交易等各方面进行了全面的 监督、检查。监事会根据 2020 年工作情况编写了《2020 年度监事会工作报 告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》
1.议案内容：

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已完成 2020 年度财务报表
审计工作并出具了关于 2020 年度无保留意见的审计报告。根据法律、法规和 公司章程的规定，将公司 2020 年度财务报告进行汇报。
2.议案表决结果：

同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于<2021 年年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：

依据公司 2020 年年度经营状况及 2021 年经营目标编写了《2020 年财务
决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 38,484,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情……
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