公告日期：2021-12-21

公告编号：2021-031

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创
证券

北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵清东
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2021-031

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

本公司依据未来战略布局规划,于 2021 年 11 月 12 日设立控股子公司南京
络捷斯特科技发展有限公司，注册地址为南京市秦淮区永智路 6 号南京白下高
新技术产业开发区四号楼 A 栋 1101-45A 室，注册资本为 210 万元。本公司认
缴出资金额为人民币 107.1 万元，占注册资本 51.00%，邵清东出资额为人民币 102.9 万元，占注册资本 49.00%。
2.议案表决结果：

同意股数 6,803,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及回避表决，构成关联交易，股东邵清东及北京瑞通卓信投资服 务中心（有限合伙）回避表决，股东邵清东先生持有本议案设立控股子公司“南 京络捷斯特科技发展有限公司”49%的股权，同时股东邵清东先生是“北京瑞 通卓信投资服务中心（有限合伙）”执行事务合伙人。
三、备查文件目录

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决
议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会

公告编号：2021-031

2021 年 12 月 21 日

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