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公告日期：2024-12-24
公告编号：2024-031
证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第二次会议于 2024 年12 月 23 日审议并通过：
提名张群艳女士为公司董事，任职期限三年，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因
因原董事兰凤硕先生的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名张群艳女士为公司第四届董事会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。
（三）新任董监高人员履历
张群艳女士，1990 年 2 月出生。中国国籍，无境外永久居留权。毕业于南开大学，
身份证号:14270119900215****。2014 年 3 月至今，在北京络捷斯特科技发展股份有限公司任总经理助理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、
公告编号：2024-031
业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：
本次任免符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 24 日
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