公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-033

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无

公告编号：2025-033

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 9 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834832 络捷斯特 2025 年 9 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于 2025 年度加大短期投资额度

1 √

的议案

2 关于拟修订《公司章程》的议案 √

1.关于加大 2025 年度短期投资额度的议案

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2025-033

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金对外进行短期投资以获得额外的资金收益。公司对外的短期投资为公司购入的能随时变现且持有时间较短的投资，包括各种理财产品、股票、债券、基金等。

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司拟加大短期投资额度 3000 万元，即公司在人民币 11,000 万元的额度内进行短期投资，资金可以滚动使用，即在投资产品期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 11,000 万元
（含）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于加大 2025 年度短期投资额度的公告》（公告编号：2025-031）。

2.关于拟修订《公司章程》的议案

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公
司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为……
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