公告日期：2025-09-22

公告编号：2025-030

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长邵清东

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于加大 2025 年度短期投资额度的议案》
1.议案内容：

为了提高公司的资金利用率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常

公告编号：2025-030

发展，并确保公司经营需求的前提下，公司利用部分闲置资金对外进行短期投资以获得额外的资金收益。公司对外的短期投资为公司购入的能随时变现且持有时间较短的投资，包括各种理财产品、股票、债券、基金等。

在保证正常经营和资金安全的前提下，公司拟加大短期投资额度 3000 万元，即公司在人民币 11,000 万元的额度内进行短期投资，资金可以滚动使用，即在投资产品期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人民币 11,000 万元
（含）。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）披露的《关于加大 2025 年度短期投资额度的公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会会议的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会提请公司全体股东
或股东代表于 2025 年 10 月 9 日召开公司 2025 年第三次临时股东会。

公告编号：2025-030

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 22 日

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