公告日期：2025-08-25

公告编号：2025-023

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：邵清东

6.会议列席人员：付学静、宗连芹、马骏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2025 年半年度报告。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-023

不涉及关联交易，无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟延续银行借款的议案》
1.议案内容：

公司因经营需要已向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行申请融资，详见公司 2023-012、2024-023 公告。公司现拟向招商银行股份有限公司北京酒仙桥科技金融支行延续申请融资（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、信函、信用证等），不超过贰仟万元人民币（￥2000 万元），贷款期限 12个月，贷款利率、费用及其他事项以正式签订的贷款合同为准。北京首创融资担保有限公司为本公司提供担保,公司以自有房产等资产以及公司法定代表人邵清东先生承担个人连带责任保证的形式为北京首创融资担保有限公司的担保行为提供反担保，并办理具有强制执行力的公证。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，但属于挂牌公司单方面收益的关联交易，免于按照关联交易的方式审议，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。