公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-039

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵清东
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数38,484,000 股，占公司有表决权股份总数的 70.34%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-039

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《选举李蔼倩女士为公司第四届董事成员的议案》

1.议案内容：

因原董事张群艳女士的离职导致公司董事少于《公司章程》规定的 5 人，需补选董事。董事会提名李蔼倩女士为公司第四届董事会成员，任期为自 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 38,484,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

不涉及回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

职务名

姓名 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

称

张群艳 董事 离任 2025-11-14 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

李蔼倩 董事 就任 2025-11-14 2025 年第四次临 审议通过

时股东会会议

四、备查文件

《北京络捷斯特科技发展股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》

公告编号：2025-039

北京络捷斯特科技发展股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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