公告日期：2026-04-27

公告编号：2026-008

证券代码：834832 证券简称：络捷斯特 主办券商：首创证券
北京络捷斯特科技发展股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法 律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次股东会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次股东会的表决方式无特别说明的事项。

公告编号：2026-008

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 10 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834832 络捷斯特 2026 年 5 月 15
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请律师事务所对公司 2025 年年度股东会见证。

（八）会议审议事项

投票股东类
议案编

议案名称 型

号

普通股股东

非累积投票议案

1 2025 年年度报告及年度报告摘要 √

2 公司 2025 年度董事会工作报告 √

公告编号：2026-008

3 公司 2025 年度财务决算报告 √

4 公司 2026 年度财务预算报告 √

5 公司 2025 年年度利润分配方案 √

6 公司 2026 年度公司利用闲置自有资金进行短期投资 √

7 关于续聘 2026 年度审计机构 √

8 公司 2025 年度监事会工作报告 √

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官
网（http://www.neeq.com.cn/）披露的公告《第四届董事会第十二次会议决议公 告》（公告编号：2026-002）、《……
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