公告日期：2023-03-17

公告编号：2023-002

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 15 日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4
号公司会议室

3.会议召开方式：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 6 日以书面送达方式发出
5.会议主持人：公司董事长吴晓龙

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议、表决、决议等方面符合相关法律、法规、部门规章、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于固定资产报废的议案》
1.议案内容：

根据公司西岭雪山景区整体提档升级规划，为提升游客满意度，拟对西岭雪

公告编号：2023-002

山景区交通索道进行改建，根据实际投入使用时间，该索道已折旧到期，现对其进行正常按期报废财务核销。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于西岭雪山景区交通索道改造项目相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司西岭雪山景区交通索道改造项目（以下简称“该项目”）已通过四川省发展和改革委员会立项——《关于西岭雪山景区交通索道改造项目核准的批复》（川
发改社会函〔2022〕348 号），该项目设备采购合同于 2022 年 12 月 26 日签署，
现拟实施该项目施工相关事宜。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提议于 2023 年 4
月 3 日（星期一）上午 10:00 召开 2023 年第一次临时股东大会；详见公司同日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-003）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-002

三、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

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