公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-004

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：成都市高新区交子大道 365 号中海国际中心 F 座 11 楼 3-4 号
公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长吴晓龙
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数75,000,000股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-004

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于固定资产报废的议案》
1.议案内容：

根据公司西岭雪山景区整体提档升级规划，为提升游客满意度，拟对西岭雪山景区交通索道进行改建，根据实际投入使用时间，该索道已折旧到期，现对其进行正常按期报废财务核销。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于西岭雪山景区交通索道改造项目相关事宜的议案》
1.议案内容：

公司西岭雪山景区交通索道改造项目（以下简称“该项目”）已通过四川省发展和改革委员会立项——《关于西岭雪山景区交通索道改造项目核准的批复》（川
发改社会函〔2022〕348 号），该项目设备采购合同于 2022 年 12 月 26 日签署，
现实施该项目施工相关事宜。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2023-004

《成都文化旅游发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 4 日

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