公告日期：2024-06-07

公告编号：2024-037

证券代码：834833 证券简称：成都文旅 主办券商：中泰证券
成都文化旅游发展股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号10 栋 5 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长杨建勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议及表决程序、决议等符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议召开无需相关部门批准或履行其他程序。（二）会议出席情况

授权出席本次股东大会的股东代理人共 2 人，持代表股东有表决权股份75,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事魏靖因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-037

（一）审议通过《关于提名李潇先生任公司董事的议案》
1.议案内容：

按照《公司法》《公司章程》等相关法律、法规和公司制度的规定，选举李潇先生任公司第四届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于资产减值准备财务核销的议案》
1.议案内容：

根据《企业会计准则》《成都市市属国有企业资产减值准备财务核销管理细则(成国资发〔2020〕23 号)等相关规定，基于审慎性原则，为了更加真实、准确地反映公司的财务状况和经营成果，对公司下属西岭雪山运营分公司部分已计提减值准备的固定资产进行财务核销。

本次核销固定资产已于 2023 年及以前年度计提资产减值准备，并计入相关年度损益，本次财务核销事项不影响公司 2024 年度利润总额。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 75,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李潇 董事 任职 2024 年 6 月 6 日 2024 年第三次临时股 审议通过
东大会

公告编号：2024-037

四、备查文件目录

《成都文化旅游发展股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》。

成都文化旅游发展股份有限公司
董事会
2024 年 6 月 7 日

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