公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-019

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

关于补充审议关联方为公司贷款提供担保的关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

本次关联交易是偶发性关联交易。

公司根据业务发展向银行申请贷款，具体如下：

1、公司向中国农业银行仁和支行借款 130 万元，公司股东及监事会主席马
义政以个人房产作为抵押，合同编号为 32010120190002762，期间为 2019 年 2
月 21 日至 2020 年 1 月 9 日，借款利率为 4.35%。

2、公司向江苏银行股份有限公司龙江支行借款 200 万元，合同编号为

JK010819000079，期限 2019 年 6 月 27 日至 2020 年 6 月 5 日，利率 4.78%，公
司控股股东、实际控制人、董事长耿卫军及其配偶卞金芳，公司董事、总经理耿国庆及其配偶潘家宏提供个人保证担保。
（二）表决和审议情况

公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于补充审议关联方为公司贷款
提供担保的议案》表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，董事耿卫军、
耿国庆为公司的关联方，涉及本次关联交易，回避表决。
上述议案尚需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

公告编号：2019-019

二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1. 自然人

姓名：马义政

住所：南京市六合区雄州镇泰山路 196 号

2. 自然人

姓名：耿卫军

住所：南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号

3. 自然人

姓名：卞金芳

住所：南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号

4. 自然人

姓名：耿国庆

住所：南京市六合区雄州镇红星村耿家岗 42 号

5. 自然人

姓名：潘家宏

住所：南京市六合区雄州镇钱仓村耿家岗 42 号
（二）关联关系

1、马义政持有公司股份65,000股，持股比例0.50%，任公司监事会主席。
2、耿卫军持有本公司股份 9,324,227 股，持股比例为 72.28%，任公司董事
长,为公司控股股东、实际控制人，卞金芳为耿卫军配偶。

3、耿国庆持有本公司股份 0 股，持股比例 0.00%，任公司董事、总经理，
潘家宏为耿国庆配偶。

公告编号：2019-019

三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据

关联方马义政、耿卫军、卞金芳、耿国庆、潘家宏为公司贷款提供连带责任担保，不向公司收取任何费用，推动了公司的经营发展，不存在损害公司、股东利益的情况。
四、交易协议的主要内容

1、公司向中国农业银行仁和支行借款 130 万元，公司股东及监事会主席马
义政以个人房产作为抵押，合同编号为 32010120190002762，期间为 2019 年 2
月 21 日至 2020 年 1 月 9 日，借款利率为 4.35%。

2、公司向江苏银行股份有限公司龙江支行借款 200 万元，公司控股股东、实际控制人、董事长耿卫军及其配偶卞金芳，公司董事、总经理耿国庆及其配偶
潘家宏提供个人保证担保，合同编号为 JK010819000079，期限 2019 年 6 月 27
日至 2020 年 6 月 5 日，利率 4.78%。

五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响

公司向银行申请贷款目的用于公司主营业务发展，解决公司临时资金需求，不会对公司产生不利影响。

上述关联交易公司不需要向关联方支付任何担保费用，且能增强公司的融资能力，降低融资成本，对公司业务发展具有积极作用，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。
六、备查文件目录
《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

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