公告日期：2019-09-06

公告编号：2019-023

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 23 日上午 9:00 时。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-023

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 17 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2019 年半年度权益分派预案》议案

议案内容详见 2019 年 9 月 6 日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《南京联畅物流股份有限公司 2019 年半年度权益分派预案》（公告编号：2019-024）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 22 日上午 9 点至下午 5 点

（三）登记地点：公司会议室

公告编号：2019-023

四、其他
（一）会议联系方式：联系人：杨爱香 联系电话：13813392858

联系地址：南京市六合区龙池街道璟湖路 1 号璟湖广场 2 幢二单元 1304 室

（二）会议费用：与会股东所有费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开前 10 天以书面方式向董事会提交
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 6 日

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