公告日期：2018-06-08

南京联畅物流股份有限公司

股票发行情况报告书

主办券商

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

二〇一八年五月

1-2-1

目录

目录......2

一、公司基本情况......5

二、本次发行的基本情况......6

（一）发行数量......6

（二）发行价格......6

（三）现有股东优先认购情况......6

（四）本次发行对象及认购股份数量情况......7

（五）募集资金用途......9

（六）发行人及相关主体、发行对象是否存在被列入联合惩戒对象名单的说明......13

（七）本次发行之认购协议是否存在特殊条款......14

三、发行前后相关情况对比......14

（一）发行前后，公司前10名股东持股数量、持股比例及股票限售等比较情况......14

（二）本次发行前后股本结构、股东人数、资产结构、业务结构、公司控制权以及董事、监事、高级管理人员及核心员工持股的变动情况......15 （三）发行后主要财务指标变化......18四、新增股份限售安排......20五、主办券商关于本次股票发行合法合规性的结论性意见......20六、律师事务所关于本次股票发行的结论性意见......23七、公司全体董事、监事、高级管理人员的公开声明......27八、备查文件......281-2-2

释义

简称 指 释义

公司、本公司、发行指 南京联畅物流股份有限公司

人、联畅物流

佳畅投资 指 南京佳畅投资咨询企业（有限合伙）

虹光化学 指 南京虹光化学工业有限公司

定向发行 指 联畅物流通过定向发行股票募集资金的行为

投资者 指 符合《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理

细则》规定的投资者

股东大会 指 南京联畅物流股份有限公司股东大会

董事会 指 南京联畅物流股份有限公司董事会

监事会 指 南京联畅物流股份有限公司监事会

《公司章程》 指 《南京联畅物流股份有限公司章程》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编

《验资报告》 指 号为中兴财光华审验字（2018）第205001号《验资

报告》

《股票发行方案》 指 《南京联畅物流股份有限公司股票发行方案》

《股票发行认购公 指 《南京联畅物流股份有限公司股票发行认购公告》

告》

《股份认购协议》 指 《关于南京联畅物流股份有限公司之股份认购协议》

《募集资金管理制 指 《南京联畅物流股份有限公司募集资金管理制度》

度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《管理办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则》 指 《全国中小企业股份转让系统业务规则》

《业务细则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试

行）》

《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细

《投资者适当性管理指 则》（2013年2月8日发布，2013年12月30日第……
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