公告日期：2020-06-16

公告编号：2020-018

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券
南京联畅物流股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 11 日以电话通知方式发出

5.会议主持人：耿卫军
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次董事会的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司经营范围变更并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
同意公司经营范围变更并修订《公司章程》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-018

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

同意提请公司于 2020 年 7 月 3 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关
于公司经营范围变更并修订<公司章程>的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司
董事会
2020 年 6 月 16 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。