公告日期：2020-12-04

联畅物流:2020年第四次临时股东大会决议公告
公告编号： 2020-042
证券代码： 834837 证券简称： 联畅物流 主办券商： 安信证券
南京联畅物流股份有限公司
2020 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2020 年 12 月 2 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 耿卫军先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅股物流份有限公
司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人， 持有表决权的股份总数
12,798,500 股，占公司有表决权股份总数的 99.21%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事耿成因出差在外缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司信息披露事务负责人出席会议；公告编号： 2020-042
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：
根据经营发展情况，为适应公司的长期战略发展规划及配合公司自身的业务
发展需要，进一步整合公司业务， 经慎重研究， 拟申请公司股票在全国中小企业
股份转让系统有限公司申请终止挂牌。
2.议案表决结果：
同意股数 12,798,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。
（二） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企
业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为确保相关工
作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理公司股票终止挂牌事宜。
2.议案表决结果：
同意股数 12,798,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避。公告编号： 2020-042
（三） 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容：
公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌，为充分保护可
能存在的异议股东的权益，公司控股股东承诺对异议股东采取回购其股份或指定
第三方回购的保护措施。
2.议案表决结果：
同意股数 3,435,273 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
关联股东耿卫军已回避表决。
三、 备查文件目录
1、《南京联畅物流股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》
南京联畅物流股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 4 日

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