公告日期：2019-06-21

公告编号：2019-013

证券代码：834837 证券简称：联畅物流 主办券商：安信证券

南京联畅物流股份有限公司

关于召开2019年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2019年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《南京联畅物流股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年7月8日上午9时半。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年7月2日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-013

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

南京市六合区龙池街道璟湖路1号璟湖广场2幢二单元1304室（公司会议室）二、会议审议事项
（一）审议《关于公司经营范围变更并修订公司章程》议案

议案内容详见公司于2019年6月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台www.neeq.com.cn披露的《南京联畅物流股份有限公司关于公司经营范围变更并修订公司章程公告》（公告编号：2019-012）
三、会议登记方法
（一）登记方式

法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。
（二）登记时间：2019年7月7日
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：杨爱香，联系电话：13813392858
联系地址：南京市六合区龙池街道璟湖路1号璟湖广场2幢二单元1304室

公告编号：2019-013

（二）会议费用：费用自理
（三）临时提案
临时提案请于会议召开10日前以书面方式向董事会提交
五、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公章的《南京联畅物流股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

南京联畅物流股份有限公司
董事会
2019年6月21日

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