公告日期：2019-09-11

公告编号：2019-034

证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 10 日

2.会议召开地点：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：邵俊斌董事长
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 3 人，持有表决权的股份 81,896,360 股，占公司有表决权股份总数的 56.08%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度利润分配的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定

公告编号：2019-034

信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 81,896,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于增补吴晶为公司董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《第三届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2019-025）。
2.议案表决结果：

同意股数 81,896,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

吴晶 董事 任职 2019 年 9 月 2019 年第一次临 审议通过
10 日 时股东大会

四、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议。

公告编号：2019-034

上海之江生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 11 日

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