公告日期：2019-12-02

公告编号：2019-044

证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 17 日 9 时 30 分。

预计会期 2 小时。
（六）出席对象

公告编号：2019-044

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢。

二、会议审议事项
（一）审议《关于更换公司会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《会计师事务所变更公告》（公告编号：2019-041）。
（二）审议《关于选举徐渭清为公司独立董事的议案》

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2019-042）。
（三）审议《关于公司为三优生物医药（上海）有限公司提供借款的议案》

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易公告》（公告编号：2019-043）。
（四）审议《关于公司变更注册地址并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于2019年12月2日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》

公告编号：2019-044

（公告编号：2019-045）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡；

5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 16 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：倪卫琴，电话： 021-34680598，传真：021-34635507，
地址：上海市闵行区新骏环路 588 号 26 幢

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。
五、备查文件目录
（一）上海之江生物科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议。

公告编号：2019-044

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