公告日期：2020-04-17

证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第四十七条 监事会或股东决定自行召集股 第四十八条 监事会或股东决定自行召集股东大会的,须书面通知董事会。 在股东大会决 东大会的,须书面通知董事会。在股东大会决议公告前,召集股东持股比例不得低于 10%。 议公告前,召集股东大会的股东合计持股比
例不得低于 10%。

第四十八条 对于监事会或股东自行召集的 第四十九条 对于监事会或股东自行召集的股东大会,董事会和董事会秘书将予配合。董 股东大会,董事会和董事会秘书将予配合，并
事会应当提供股权登记日的股东名册。 及时履行信息披露义务。董事会应当提供股
权登记日的股东名册。

第四十九条 监事会或股东自行召集的股东 第五十条 监事会或股东依法自行召集的股
大会，会议所必需的费用由公司承担。 东大会，会议所必需的费用由公司承担。

第五十一条 公司召开股东大会，董事会、监 第五十二条 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3％以上股 事会以及单独或者合计持有公司 3％以上股
份的股东，有权向公司提出提案。 份的股东，有权向公司提出提案。

单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东
可以在股东大会召开10日前提出临时提案并 可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2 书面提交召集人。召集人应当在收到提案后 2日内发出股东大会补充通知，通知临时议案 日内发出股东大会补充通知，通知临时议案
的内容。 的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。
除前款规定的情形外，召集人在发出股东大 除前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明 会通知后，不得修改股东大会通知中已列明
的提案或增加新的提案。 的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本章程第五 股东大会通知中未列明或不符合法律法规和十条规定的提案，股东大会不得进行表决并 本章程第五十一条规定的提案，股东大会不
做出决议。 得进行表决并做出决议。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整
地披露提案的具体内容，以及为使股东对拟
讨论事项做出合理判断所需的全部资料或解
释。

第五十二条 召集人应当在年度股东大会召 第五十三条 召集人应当在年度股东大会召
开 20 日前通知各股东，临时股东大会应当于 开 20 日前以公告方式通知各股东，临时股东
会议召开 15 日前通知各股东。 大会应当于会议召开15日前以公告方式通知
股东会议的通知包括以下内容： 各股东。

（一）会议的时间、地点和会议期限； 股东会议的通知包括以下内容：

（二）提交会议审议的事项和提案； （一）会议的时间、地点和会议期限；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权 （二）提交会议审议的事项和提案；
出席股东大会，并可以委托代理人出席会议 （三）以明显的文字说明：全体股东均有权和参加表决，该股东代理人不必是公司的股 出席股东大会，并可以委托代理人出席会议
东； ……
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