公告日期：2020-05-22

证券代码：834839 证券简称：之江生物 主办券商：东方花旗
上海之江生物科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

公司拟对 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间实际发生的关联交易情
况进行确认。
（二）表决和审议情况

2020 年 5 月 22 日，第三届董事会第十四次会议审议通过《关于确认公司最
近三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 2 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。

2020 年 5 月 22 日，第三届监事会第十次会议审议通过《关于确认公司最近
三年发生的关联交易的议案》，表决结果：同意票数为 2 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票，回避票数为 1 票。该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：ChunLab, Inc.

住所：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea

注册地址：6F, JW TOWER, 2477, Nambusunhwan-ro, Seocho-gu, Seoul, Korea
企业类型：上市公司

法定代表人：Jongsik Chun

实际控制人：Jongsik Chun

公司持股比例：10.26%

主营业务：生物信息学方面的研究与开发及产品销售，高度精确的基因组数据库和高性能的生物信息学软件以及二代基因测序的全套服务

关联关系：公司参股公司

2. 法人及其他经济组织

名称：上海之江智能科技有限公司

住所：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 5 层

注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 5 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：倪卫琴

实际控制人：邵俊斌

注册资本：100 万元

主营业务：软件开发业务

关联关系：公司控股股东之江药业的全资子公司

3. 法人及其他经济组织

名称：上海之江医学检验所有限公司

住所：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层

注册地址：上海市浦东新区芙蓉花路 500 弄 21 号 1-4 层

企业类型：有限责任公司

法定代表人：邵俊杰

实际控制人：邵俊斌

注册资本：1400 万元

主营业务：医学检验服务

关联关系：公司控股股东之江药业的控股子公司

4. 法人及其他经济组织
名称：三优生物医药（上海）有限公司

住所：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

注册地址：上海市徐汇区桂平路 333 号 7 号楼 103 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：郎国竣
实际控制人：郎国竣
注册资本：891.9782 万元
主营业务：创新抗体开发技术服务
关联关系：公司参股公司
5. 法人及其他经济组织
名称：上海之江药业有限公司

住所：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C283 室

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号 1 幢 C283 室

企业类型：有限责任公司
法定代表人：邵俊斌
实际控制人：邵俊斌
注册资本：748.4134 万元
主营业务：对外投资
关联关系：公司控股股东
6. 自然人
姓名：倪卫琴
住所：上海市
关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书
7. 自然人
姓名：周乾

住所：浙江省杭州市
关联关系：公司监事会主席季诚伟的配偶之弟
8. 自然人
姓名：倪晶奕
住所：上海市
关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹
9. 自然人
姓名：李强
住所：上海市
关联关系：公司董事、副总经理、董事会秘书倪卫琴之妹倪晶奕之配偶
10. 自然人
姓名：麻静明
住所：浙江省杭州市
关联关系：公司副总经理
11. 自然人
姓名：王逸芸
住所：上海市
关联关系：公司职工监事、核心技术人员
12. 自然人
姓名：赵洪昇
住所：浙江省杭州市
关联关系：直接或间接持有公司 5%以上股份的自然人
13. 自然人

姓名：赵玉珠

住所：上海市

关联关系：公司实际控制人邵俊斌之母亲

14. 自然人

姓名：赵洪浩

住所：……
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