公告日期：2020-04-02

公告编号：2020-003

证券代码：834840 证券简称：中顺农业 主办券商：申万宏源
饶河县中顺农业开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第三十条 增加内容 股东大会可以以决议形式将其法定职权以外
的某些具体事项授权董事会决 定，但授权内
容应当明确具体。股东大会不得将其法定职
权授予董事会行使。

第三十一条 公司在一年内担保金额超过公 第三十一条 公司在一年内担保金额累积计司总资产 30%的，应当由股东大会作出决议， 算超过公司总资产 30%的，应当由股东大会并经出席会议的股东所持表决权的三分之二 作出决议，并经出席会议的股东所持表决权
以上通过。 的三分之二以上通过。

第三十六条 本公司召开股东大会的地点为 第三十六条 本公司召开股东大会的地点为公司住所地或会议通知列明的其他地点。 公司住所地或会议通知列明的其他地点。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司股东人数超过 200 人后，应当提供网络
投票方式。股东通过上述方式参加股东大会
的，视为出席。

公告编号：2020-003

增加第四十条 第四十条 发出股东大会通知后，无正当理
由，股东大会不应延期或取消，股东大会通
知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或
取消的情形，公司应当在原定召开日前至少
二个交易日公告，并详细说明原因。

第四十一条后附增加内容 （五）有权出席股东大会股东的股权登记日。
股权登记日与会议日期之间的间隔不得多于
7 个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股
权登记日一旦确定，不得变更。

第四十四条 股东（包括股东代理人）以其所 第四十四条 股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每 代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权，但是，公司持有的 一股份享有一票表决权。同一表决权只能选
本公司股份没有表决权。 择现场、网络或其他表决方式中的一种。公
司及其控股的子公司持有的本公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出……
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