公告日期：2025-06-24

江苏明昊新材料科技股份有限公司
章 程

二〇二五 年 六 月

目 录

第一章 总则 ...... 3
第二章 经营宗旨和范围 ...... 4
第三章 股份 ...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 6

第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东大会 ...... 8

第一节 股东...... 8

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集 ...... 14

第四节 股东大会的提案与通知...... 15

第五节 股东大会的召开 ...... 17

第六节 股东大会的表决和决议...... 20
第五章 董事会...... 23

第一节 董事...... 23

第二节 董事会...... 27
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 31
第七章 监事会...... 33

第一节 监事...... 33

第二节 监事会...... 34
第八章 投资者关系管理 ...... 35

第一节 目的和对象 ...... 35

第二节 内容和方式 ...... 36
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 38

第一节 财务会计制度、利润分配...... 38

第二节 内部审计...... 39

第三节 会计师事务所的聘任...... 39
第十章 通知和公告...... 40
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 41

第一节 合并、分立、增资和减资...... 41

第二节 解散和清算 ...... 42
第十二章 修改章程...... 44
第十三章 附则...... 45

第一章 总则

第一条 为维护江苏明昊新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“股份
公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公
司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份
转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和其他有关规
定成立的股份有限公司。

第三条 公司系由江苏明昊新材料科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体
变更设立，并由有限公司原股东（王晓岚、王荷珍、徐晓平、桑桔、黄厚华、张晕贺、徐青青、顾旭东、邓小红、孙健、周斌、金建明、周娟、钱玉珍、王芝芳、黄学斌、邓志锦、张学辉、翁伟滨、侯思欣）以发起人方式设立；在苏州市工商行政管理局登记注册，取得企业法人营业执照，有限公司原有的权利义务均由股份公司承继。

第四条 公司注册名称：江苏明昊新材料科技股份有限公司

英文名称：

第五条 公司住所：常熟市辛庄镇常南村

第六条 公司注册资本为人民币 2650 万元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指副总经理、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：以盈利为目的，通过合理、有效地公司的法人财产，为国家提供税收，为股东奉献投资效益；在激烈的市场竞争中，将以国际化的管理、先进的技术、优质的产品和满意的服务与全球伙伴共同开创未来。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：硅酮密封胶、塑料制品、全自动专用打胶机的研发、生产及销售；经营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；光伏发电项目筹备。（依法须经批……
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