公告日期：2025-08-21

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司关联交易公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述

1.公司拟向中信银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

2.公司拟向招商银行股份有限公司常熟支行申请最高授信额度 3000 万元，并由王晓岚、孙华夫妇提供连带责任保证担保。

3.公司拟向中国银行股份有限公司常熟分行申请最高授信额度 1500 万元，并由王晓岚、孙华夫妇、常熟市亚德实业有限公司提供连带责任保证担保。

4.江苏明昊新材料科技股份有限公司拟与常熟亚德实业有限公司签订协议，公司拟向常熟亚德实业有限公司自股东大会通过上述协议起未来六个月申请总额不超过 5000 万的借款额度。上述借款为无息借款，以上借款额度不等于公司的实际借款，实际借款金额应在借款额度内以公司与上述融资方实际发生的借款金额为准。

5.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司拟向江苏隆力奇生物科技股份有限公司出售电力，预计总额不超过 500,000 元。

6.公司全资子公司苏州市隆明太阳能发电有限公司拟向江苏隆力奇集团有限公司出售电力，预计总额不超过 1,000,000 元。

7. 公司全资子公司苏州明昊太阳能电力科技有限公司拟向嘉能太阳能发电（宿迁）有限公司出售电站、电站配件，预计总额不超过 2,500,000 元。
（二）表决和审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了上述关联交易议案，因涉及关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，上述关联交易议案尚需提请股东大会审议通过。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常熟市亚德实业有限公司

住所：常熟市辛庄工业园区隆力奇生物工业园

注册地址：常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：11,880,000 元

主营业务：塑制品、模具、服装、服饰、服装辅料、家用小家电、洗涤剂加工、制造；塑料材料、家纺用品、健身器材、电动按摩器材 销售；从事货物及技术进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出 口的商品及技术除外。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）

法定代表人：王晓岚

控股股东：王晓岚

实际控制人：王晓岚

关联关系：常熟市亚德实业有限公司系由公司控股股东、实际控制人王晓岚控股。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：江苏隆力奇生物科技股份有限公司

住所：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册地址：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：136,400,000 元

主营业务：保健食品生产；保健食品销售；食品生产；食品经营（销售预包装食品）；食品经营；酒类经营；饮料生产；货物进出口；食品添加剂生产；特
殊医学用途配方食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：食品添加剂销售；特殊医学用途配方食品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；住房租赁；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件销售；网络与信息安全软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；软件开发；日用百货销售；企业管理；第二类医疗器械销售；第一类医疗器械销售；食用农产品批发；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；热力生产和供应；食用农产品零售；家用电器销售；纸制品销售；个人卫生用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：徐之伟

控股股东：江苏隆力奇集团有限公司

实际控制人：徐之伟

关联关系：总经理徐之伦为本公司实际控制人王晓岚之父

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：江苏隆力奇集团有限公司

住所：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册地址：江苏省常熟市隆力奇生物工业园

注册资本：39,711,000 元

主营业务：保健食品生产：隆力奇牌蛇酒；食品生产加工：蛇龟酒、隆力奇牌枸杞酒、隆力奇牌蝮蛇酒；服装加工、销售，皮革制品、木及木制品、家具、五金交电……
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