公告日期：2025-08-21

公告编号：2025-026

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 7 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王晓岚

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2025 年半年度报告》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台

公告编号：2025-026

上披露的《2025 年半年度报告》（编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关联交易》议案
1.议案内容：

议案内容详见 2025 年 8 月 21 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关联交易公告》（编号：2025-029）。
2.回避表决情况：

因涉及到关联交易，关联董事王晓岚回避了本议案的表决，出席会议的其他无关联董事对本议案进行表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》
1.议案内容：

为了进一步加强公司信息披露暂缓与豁免的管理，公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏明昊新材料科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免制度》（编号 2025-030）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-026

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2025 年 9 月 11 日召开 2025 年第三次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 21 日

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