公告日期：2025-12-01

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定和公司发展战略，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

股东大会 股东会

第三条 公司系由江苏明昊新材料科技有限 第三条 公司系由江苏明昊新材料科技有限公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更 公司（以下简称“有限公司”）依法整体变更设立，并由有限公司原股东（王晓岚、王荷 为股份公司，由有限公司股东以发起人方式珍、徐晓平、桑桔、黄厚华、张晕贺、徐青 青、 设立。公司在苏州市行政审批局登记注册，顾旭东、邓小红、孙健、周斌、金建明、周 取得企业法人营业执照，统一社会信用代码。娟、钱玉珍、王芝芳、黄学斌、邓志锦、张 有限公司的权利义务由公司承继。
学辉、翁伟滨、侯思欣）以发起人方式设立；
在苏州市工商行政管理局登记注册，取得企
业 法人营业执照，有限公司原有的权利义务
均由股份公司承继。

第四条 公司注册名称：江苏明昊新材料科技 第四条 公司根据中国共产党章程的规定，设
股份有限公司 立共产党组织、开展党的活动。公司为党组
英文名称： 织的活动提供必要条件。

第五条 公司住所：常熟市辛庄镇常南村 第五条 公司注册名称：江苏明昊新材料科技
股份有限公司，公司住所地：常熟市辛庄镇
常南村。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司，于
2015 年 12 月 22 日在全国中小企业股份转让
系统挂牌。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 代表公司执行公司事务的董事为公
司的法定代表人。公司董事长代表公司执行
公司事务。 担任法定代表人的董事辞任的，
视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任
的，公司将在法定代表人辞任之日起 30 日内
确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，
其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害
的，由公司承担民事责任。公司承担民事责
任后，依照法律或者本章程的规定，可以向
有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以 第九条 股东……
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