公告日期：2025-12-01

公告编号：2025-033

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：王晓岚

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>

公告编号：2025-033

配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司部分需要提交股东会审议的治理制度的议案》1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订需提交股东会审议的公司治理相关制度。具体如下：

序号 制度名称 变更情况 是否提交股东会

1 董事会议事规则 修订 是

2 股东会议事规则 修订 是

3 关联交易制度 修订 是

4 对外投资制度 修订 是

5 对外担保制度 修订 是

6 投资者关系制度 修订 是

7 信息披露管理制度 修订 是

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-033

（三）审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
1.议案内容：

根据新《公司法》以及全国中小企业股份转让系统发布的《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知>》等法律法规及规范性文件的相关规定，公司拟修订年报信息披露重大差错责任追究制度。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会》议案
1.议案内容：

经全体董事一致同意，拟定于 2025 年 12 月 16 日召开 2025 年第四次临
时股东大会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

3.议案表决结果：同……
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