公告日期：2026-03-02

公告编号：2026-007

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 3 月 2 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：王晓岚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数19,527,793 股，占公司有表决权股份总数的 73.69%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2026-007

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4. 公司总经理、财务总监及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关联交易的公告》（编号：2026-001）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2026 年公司日常性关联交易》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《关于预计 2026 年公司日常性关联交易的公告》（编号：2026-002）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1,180,895 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，根据《公司章程》及有关规定，王晓岚作为本事项的关联方，回避表决。

公告编号：2026-007

（三）审议通过《关于使用闲置自有资金进行投资理财》

1.议案内容：

议案内容详见 2026 年 2 月 5 日于全国股份转让系统指定信息披露平台
上披露的《委托理财公告》（编号：2026-003）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,527,793 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件

《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

江苏明昊新材料科技股份有限公司
董事会
2026 年 3 月 2 日

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