公告日期：2026-04-16

证券代码：834843 证券简称：明昊科技 主办券商：东吴证券
江苏明昊新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》 和《股东会议事规则》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开，无特殊说明事项。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明事项。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 10:00——12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834843 明昊科技 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏泰实律师事务所孙仕良、杨双律师。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 《公司 2025 年董事会工作报告》议案 √

2 《公司 2025 年监事会工作报告》议案 √

3 《公司 2025 年度财务决算报告》议案 √

4 《2026 年度财务预算方案》议案 √

5 《公司 2025 年年度报告》议案 √

6 《公司 2025 年度利润分配方案》议案 √

7 《关于拟续聘会计师事务所》议案 √

（一）审议《公司 2025 年董事会工作报告》议案

董事会就 2025 年度总体经营情况及董事会日程工作情况，以及 2026 年度董
事会的工作重点作出工作报告。

（二）审议《公司 2025 年监事会工作报告》议案
监事会对 2025 年监事会工作进行了总结，并对 2026 年度工作做出了计划。
（三）审议《公司 2025 年度财务决算报告》议案
公司根据 2025 年度经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2025年度财务决算报告》。

（四）审议《2026 年度财务预算方案》议案

公司根据 2025 年度公司经营情况和财务状况,结合公司 2026 年工作计划,编
制了 2026 年度财务预算报告。

（五）审议《公司 2025 年年度报告》议案

议案内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《江苏明昊新材料科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-008）。

（六）审议《公司 2025 年度利润分配方案》议案

议案内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上
披露的《2025 年年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-012）。

（七）审议《关于拟续聘会计师事务所》议案

议案内容详见 2026 年 4 月 16 日于全国股份……
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