公告日期：2024-12-25

公告编号：2024-029

证券代码：834845 证券简称：华腾教育 主办券商：万联证券
广州华腾教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、 《股东大会议事规则》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 10 日上午 10：00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2024-029

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834845 华腾教育 2025 年 1 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市天河区体育西路天河大厦 16 层
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有 关规定，提名熊小先生、洪锐滨先生、邱季壮先生、江桂烽先生、张帆女士 为第四届董事会董事候选人，以上除江桂烽先生外，其余人员均为换届连任， 任期三年，自股东大会通过之日起生效，上述人员不属于被列入失信被执行人 名单、被执行联合惩戒的对象。
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。现提名 廖婷、黄俊平为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，候选人为换任连选， 与公司职工代表大会选举的职工监事共同组成公司第四届监事会，任期自股东 大会审议通过之日起，任期 3 年，上述人员不属于被列入失信被执行人名单、 被执行联合惩戒的对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

公告编号：2024-029

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1.自然人股东持本人身份证原件及复印件；2.自然人股东委托代理人办理的， 应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人 身份证；3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证 原件及复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件；4.法人股东委 托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人 单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股 东营业执照复印件；5.股东可以信函、传真及现场登记，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 6 日 9:00—11:00 下午 13:00—15:00

（三）登记地点：广州市天河区体育西路天河大厦 16 层
四、其他
（一）……
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