公告日期：2020-01-09

公告编号：2020-002

证券代码：834848 证券简称：中能服 主办券商：东北证券
中能服能源科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 1 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长周世武
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》和《中能服能源科技股份有限公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任公司财务负责人及董事会秘书议案》
1.议案内容：

公司原副总经理、财务负责人、董事会秘书刘颍女士由于个人原因，辞去副

公告编号：2020-002

总经理、财务负责人、董事会秘书一职。为完善公司治理结构，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现公司聘任尹丽琼女士为公司财务负责人、董事会秘书。上述候选人不属于失信联合惩戒对象。

尹丽琼，女，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 12 月出生。1999
年 6 月毕业于石家庄经济学院，会计学，本科，2010 年 6 月毕业于中央财经大
学，会计学，硕士，高级会计师。 1999 年 6 月 至 2003 年 11 月在中国人民解
放军第 6906 工厂财务处工作，2004 年 9 月至 2010 年 8 月曾任北京讯风光通信
技术有限公司财务经理，2010 年 9 月至 2012 年 7 月就职于北京和衡律师事务所
任北京综合办主任；2012 年 7 月至 2018 年 08 月，就职于北京赛科康仑环保科
技有限公司，担任财务总监一职；2018 年 9 月到 2019 年 11 月就职于北京畅速
快递股份有限公司，任财务总监兼总经理助理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中能服能源科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

中能服能源科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 9 日

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