公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-011

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 10 日以书面方式发出。
5.会议主持人：公司董事长张文彬。

6.会议列席人员：公司监事崔建忠、李晓伟、李文勇。

7.召开情况合法合规性说明：

本会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》相关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王丽媛、陈立英因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《博宇科技股份有限公司 2024 年半年度报告的议案》。
1.议案内容：

提请审议《博宇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》。详情参见公司登载

公告编号：2024-011

在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《博宇科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-010）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《变更公司章程》的议案。
1.议案内容：

根据公司经营管理需要及国家现行《公司法》相关规定，公司拟将原章程中的“董事会由 5-19 名董事组成，设董事长一人”变更为“董事会由 3-19 名董事组成，设董事长一人”。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《提名第四届董事会董事候选人》的议案。
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、闫利通、李娟、李晓伟、赵雨馨为公司董事候选人，经股东大会审议通过后，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上董事侯选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-011

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《博宇科技股份有限公司召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
1.议案内容：

该议案内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 博宇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

博宇科技股份有限公司
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