公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-013

证券代码：834849 证券简称：博宇科技 主办券商：天风证券
博宇科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频会议

公司股东大会采取现场召开方式，同时为保护股东权益，为股东提供通讯参会表决方式。

公司同一股东只能选择现场投票或其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00。

2、视频会议召开时间：2024 年 9 月 6 日 10:00

公告编号：2024-013

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834849 博宇科技 2024 年 8 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

石家庄市长安区东胜广场 A 座 2003 室大会议室

二、会议审议事项
（一）审议《变更公司章程》的议案

根据公司经营管理需要及国家现行《公司法》相关规定，公司拟将原章程中的“董事会由 5-19 名董事组成，设董事长一人”变更为“董事会由 3-19 名董事组成，设董事长一人”。详情参见公司登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2024-014）。
（二）审议《提名第四届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名张文彬、李娟、闫利通、李晓伟、赵雨馨为公司第四届董事会董事侯选人，上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，经股东大会审议通过后，将组成公司第四届董事会，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举

公告编号：2024-013

通过之日起三年。在股东大会审议通过前仍由第三届董事会按照《公司法》、《公司章程》等相关规定履行职责。
（三）审议《提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨国英、李文勇为公司监事会股东代表监事侯选人，经股东大会审议通过后，任期自 2024 年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。以上监事侯选人均不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2. 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件委……
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