
公告日期:2025-03-25
证券代码:834849 证券简称:博宇科技 主办券商:天风证券
博宇科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1. 会议召开时间:2025 年 3 月 24 日
2. 会议召开地点:河北省石家庄市中山东路 508 号港悦广场 03 单元
2003 室
3. 会议召开方式:现场参加
4. 发出监事会会议通知的时间和方式:2025 年 3 月 14 日以书面形
式发出
5. 会议主持人:李文勇
6. 召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《监事会议事规则》相关规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2024年年度报告》(公告编号:2025-005)及《2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-006)。监事会对该议案的审核意见如下:
(1)2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;
(2)2024 年年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定,未发现公司 2024 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2024 年年度报告真实地反映出公司年度经营成果和财务状况;
(3)提出本意见前,未发现参与年报编制和审议的人员存在建反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》等法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定,编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于 2024 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司监事会审议了《2024 年度财务决算报告》议案。监事会认为该报告真实、客观、公正地反映了公司 2024 年经营成果和财务状况,与监事会日常监督与评价结果一致。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于 2025 年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司监事会审议了《2025 年度财务预算报告》议案。监事会认为该报告符合公司 2025 年度目标任务规划,资金使用预案紧贴业务需要,资金使用计划充分考虑风险管理,有助于提高资金的使用效率和支撑公司重大经营项目的实施。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于 2024 年度利润分配》议案
1.议案内容:
依据公司战略规划阶段目标达成情况和 2024 年度经营指标评定结果,公司拟定 2024 年度利润不分配、不转增。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于续聘中喜会计师事所(特殊普通合伙)为公司
2025 年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中喜会计师事所(特殊普通合伙)为公司 2025 年审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
该议案内容详见公司在……
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